Available courses

El conocimiento sobre temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se vuelve un tema cada vez mas importante para la economía de un país debido al impacto económico y social que conllevan estos delitos. En el presente curso se le darán los conceptos básicos para poder entender el significado, impacto, proceso utilizado y la responsabilidad de los distintos sectores para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.